जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोएडा के ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक को गिरफ्तार किया।
NOIDA :जांच एजेंसी ने नोएडा ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। सतिंदर सिंह भासिन को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 6 जून तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने ग्रेटर नोएडा में ग्रैंड वेनिस मॉल परियोजना में कथित धोखाधड़ी के संबंध में भासिन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (बीआईआईपीएल) के प्रमोटर सतिंदर सिंह भासिन को गिरफ्तार किया है।
अधिकारियों ने बताया कि भासिन को ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने 29 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। इसके बाद, उन्हें गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 6 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
जांच एजेंसी ने बताया कि भासिन समन से बच रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई के एक आदेश में ईडी को उन्हें हिरासत में लेने का निर्देश दिया था।
मनी लॉन्ड्रिंग की यह जांच उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बीआईआईपीएल, ग्रैंड वेनिस ग्रुप की कंपनियों, सतिंदर सिंह भासिन, क्विंसी भासिन और अन्य के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर से जुड़ी है। आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने रियल एस्टेट परियोजनाओं में व्यावसायिक इकाइयों की डिलीवरी का वादा करके निवेशकों से करोड़ों रुपये एकत्र किए, जबकि ये इकाइयां कभी पूरी नहीं हुईं या सौंपी नहीं गईं।